Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 15 марта 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 21 марта 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О созыве Годового общего собрания акционеров и определении формы, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров.
4. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве Годового общего собрания акционеров.
5. О порядке информирования акционеров о созыве и проведении Годового общего собрания акционеров и вопросах, включенных в повестку дня Годового общего собрания акционеров.
6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к Годовому общему собранию акционеров.
7. О назначении председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
8. О предварительном утверждении годового отчета АО «ОТП Банк» за 2023 год и вынесении его на утверждение Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк».
9. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации АО «ОТП Банк».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 20.02.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQEU1.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 18 от 21.01.2022 г.)
Т.Ю. Приймак
3.2. Дата 18.03.2024г.